Unsere AML und Verifizierung Regeln

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz ist dabei unser Anspruch.

Unsere AML Richtlinie

Commitment gegen Geldwäsche

Wir betreiben Shuffle Casino unter der Lizenz OGL/2024/1337/0628 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns, gesetzliche Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) überwacht die Einhaltung dieser Pflichten persönlich.

Die Grundsätze unserer AML-Richtlinie: Wir kennen unsere Kunden, wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzmeldebehörde, und wir kooperieren vollumfänglich mit behördlichen Auskünften. Verstöße ziehen interne Untersuchungen und, wo gesetzlich geboten, die Meldung nach sich. Die verantwortungsvolle Nutzung unserer Plattform ist damit auch Ihr Beitrag zu einem legalen Spielbetrieb.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnort. Vor größeren Auszahlungen, spätestens ab einem kumulierten Auszahlungsvolumen von 2.000 EUR, und bei begründetem Verdacht fordern wir die vollständige KYC-Verifizierung an. Für Kryptowährungen gelten dieselben Stufen.

So läuft die Verifizierung ab

Von der Anforderung bis zur Freigabe

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden, in Spitzenzeiten maximal 48 Stunden. Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt, speichern sie auf Servern mit beschränktem Zugriff und geben sie niemals an Dritte außerhalb der gesetzlich geforderten Empfänger weiter. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams sehen die vollständigen Daten.

• Sie laden die Dokumente direkt im Konto unter „Verifizierung“ als Foto oder PDF hoch.
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Bei Unklarheiten melden wir uns innerhalb der Bearbeitungszeit mit einer konkreten Rückfrage.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail, Ihre Auszahlung wird freigegeben.

Herkunft Ihrer Einlagen

Warum wir nachfragen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellen dürfen wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) verlangen. Konkret kann das ab Einzahlungen von 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen oder bei erheblichen Diskrepanzen zwischen Einzahlungshistorie und Spielniveau der Fall sein.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsnachweise. Diese Anforderung ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht. Die Prüfung erfolgt diskret und vertraulich, die Dokumente werden ausschließlich von unserem Compliance-Team ausgewertet.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Monitore und Limits

Kryptotransfers prüfen wir mit Blockchain-Analyse-Werkzeugen, um Zuflüsse von sanktionierten oder als riskant eingestuften Adressen zu erkennen. Wird eine Transaktion als verdächtig eingestuft, darf die Aussetzung der Auszahlung bis zum Abschluss der Prüfung gesetzlich vorgesehen sein.

• Mindesteinzahlung: 10 EUR
• Mindestauszahlung: 20 EUR
• Maximale Auszahlung: 50.000 EUR pro Tag
• Krypto-Auszahlungen: sofort bis 1 Stunde
• FIAT-Auszahlungen: bis zu 24 Stunden
• Keine Casino-Gebühren, nur Blockchain-Netzwerkgebühren

Wenn Verifizierung scheitert

Konsequenzen bei fehlenden Dokumenten

Sie haben jederzeit das Recht, Rückfragen zu stellen und fehlende Unterlagen nachzureichen. Unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar.

• Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.
• Einzahlungen ab der Stufe-3-Anforderung werden nicht mehr angenommen.
• Bei gefälschten Dokumenten schließen wir das Konto fristlos und erstatten den einzahlungspflichtigen Restbetrag auf die ursprüngliche Zahlungsmethode, soweit gesetzlich zulässig.
• Bei begründetem AML-Verdacht informieren wir die zuständige Behörde und setzen alle Transaktionen aus.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fristen und Löschung

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao bis zu fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist existiert, damit Behörden im Fall von Ermittlungen Unterlagen einsehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten unwiderruflich, sofern kein gesetzlicher Aufbewahrungstatbestand entgegensteht. Sie können jederzeit eine Bestätigung über die zu Ihrem Konto gespeicherten Daten anfordern.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben. Dokumente fordern wir vor der ersten Auszahlung, ab 2.000 EUR kumulierten Auszahlungen oder bei begründetem Verdacht an.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis zu 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail.

Warum muss ich die Herkunft meiner Einlagen nachweisen?

Ab hohen Beträgen, etwa 10.000 EUR Einzahlungen innerhalb von 30 Tagen, verlangt das Gesetz einen Source-of-Funds-Nachweis. Das gilt für jeden Anbieter, nicht nur für Shuffle Casino.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über die Einzahlungsmethode. Nur wenn diese technisch nicht möglich ist, greifen wir mit Ihnen gemeinsam auf eine Alternativmethode zurück.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente hochlade?

Auszahlungen bleiben gesperrt, und ab einer bestimmten Stufe nehmen wir auch keine Einzahlungen mehr an. Nachreichen ist jederzeit möglich.